Percheziții în Timiș și alte două județe, la o rețea de spălare de bani / VIDEO
Percheziții făcute, luni dimineață, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Este în vizor o rețea de spălare de bani, care a „lucrat” în ultimul an.
Perchezițiile se desfășoară în județele Timiș, Arad și Caraș – Severin.
„Începând din 2023 și până în prezent, mai multe persoane, fără surse de venit, ar fi tranzacționat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuși, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, sume însemnate de bani provenite din infracțiuni și desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor, care vizează astfel legalizarea veniturilor obținute ilegal, în vederea ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora ori cu scopul de a ajuta persoana care a care a săvârșit infracțiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale”, a transmis IPJ Timiș.
Au fost identificate mașini și imobile, puse sub sechestru asigurător, până la concurența sumei de 3,2 milioane de lei.
Polițiștii au ridicat documente și calculatoare folosite „la efectuarea de operațiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilității și a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite”.
Vor fi duse la audieri la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice 17 persoane.
About Post Author
